キャッシング審査甘い

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資金洗浄

資金洗浄
国際詐欺の振込先口座を不正に開設、6人逮捕.(続きを読む)


偽装は30口座、運転手ら5人・月報酬30万円…資金洗浄
マネーロンダリング(資金洗浄)のため、米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の30を超える金融機関の口座に送金していたとみられる約7億円は、主に小切手偽造による詐欺で得た犯罪収益だったことが2日、埼玉県警の調べで分かった。 ...(続きを読む)


何故日本なんだろう?
米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の金融機関に少なくとも7億円を送金し、不正収益のマネーロンダリング(資金洗浄)をしていた疑いが強まり、埼玉県警組織犯罪総合対策本部は2日、入金口座を開設した日本人ら6人を詐欺の疑いで逮捕した。 ...(続きを読む)


汚職高官の9割に愛人=女性、賭博、資金洗浄が深刻化−中国
女性、賭博、マネーロンダリング(資金洗浄)と関係する汚職幹部の存在が深刻化しているという。3日付の中国紙・新京報などが伝えた。 16人のうち、陳良宇前上海市党委書記、劉志華前北京副市長らに愛人がいたほか、邱暁華前国家統計局長は愛人との間に ...(続きを読む)



マネー・ロンダリング対策 犯罪資金の偽装を許すな
公明新聞
この「本人確認」とは、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の中枢に位置付けられている「金融機関本人確認法」(2003年施行)に基づいて実施されている制度だ。マネー・ロンダリングとは、犯罪による違法な資金の出所を隠して、合法性を装う手口をいう。 ...(続きを読む)


“知人の依頼で口座を開設”
NHK
埼玉県内などの金融機関に不正に開設された複数の口座にあわせて7億円が振り込まれ、海外でだまし取った金のマネーロンダリング・資金洗浄が行われていたとされる事件で、逮捕されたナイジェリア人の男は「ナイジェリア人の知人から頼まれて口座を開設した」と供述して ...(続きを読む)


不正利用目的で口座開設 逮捕
NHK
埼玉県内の金融機関に不正な利用を目的に口座を開いたとして、埼玉県蕨市の男らが詐欺の疑いで逮捕されました。この口座には海外から7億円が送金されており、警察は、海外でだまし取った金のマネーロンダリング・資金洗浄が行われた疑いがあるとみて捜査しています。(続きを読む)


汚職高官の9割に愛人 中国紙報道
朝日新聞
女性、賭博、マネーロンダリング(資金洗浄)と関係する汚職幹部の存在が深刻化しているという。3日付の中国紙・新京報などが伝えた。 16人のうち、陳良宇前上海市党委書記、劉志華前北京副市長らに愛人がいたほか、邱暁華前国家統計局長は愛人との間に子供をもうける ...(続きを読む)




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